BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
hirdetés
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
hírek innen, onnan
Drámai a helyzet az ázsiai országban - 33 millió gyereket kell azonnal beoltani
Sürgősségi oltókampányt indít Pakisztán a jövő héten, miután az országban 16 év után ismét megjelent a járványos gyermekbénulás...
Mindjárt beszél Orbán Viktor Kötcsén, a sajtónak nyilatkozott - Orbán Balázs ezt posztolta
Megérkezett délután Kötcsére a miniszterelnök a Dobozy-kúriára - ezúttal a sajtónak is nyilatkozott és hamarosan zárt körben mondja el...
Pál Dénes teljesen megváltozott - fotók
Pál Dénes teljesen megváltozott - fotók
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Hétfő éjfélig lehet nevezni a CFO of the year 2024 díjra
Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2024 díjra szeptember 9-éig...
Az NGM szerint kedvezők a magyar üzemanyagárak
A lakosság jelenleg 57 forinttal olcsóbban tankolhat benzint, és 61 forinttal olcsóbban dízelt az áprilisi és februári csúcsértékekhez...
Újra egy csaló bíró dönti el a német-magyar meccset?
A nyári foci-Eb-n láttuk, hogy milyen csalásra képesek a bírók a németek kedvéért.
Hogyan hordd 2024 őszén a bőrdzsekit? A színektől se félj.
Az egyik legpraktikusabb kabát a bőrdzseki – szinte kivétel nélkül minden szezonban tudod hordani legalább pár hétig ezt a darabot, ha...
Megszólt Orbán Viktor a kötcsei beszéde előtt
Gazdasági sikert Magyarországon a gazdasági semlegesség hoz majd - jelentette ki a miniszterelnök szombaton a Somogy vármegyei Kötcsén...
Unalmasak a hagyományos irodák? Van más is
Újabb ilyen központ nyílt Budapesten a közelmúltban, ami azt jelzi, hogy növekszik az egy épületben többféle irodahasználatra alkalmas...
Felelőtlen nemtörődömség, hogy Magyarországon nem áll rendelkezésre Covid-ellenes vakcina
Teljes felelőtlenségnek és nemtörődömségnek tartja Kökény Mihály az egészségügyi kormányzat részéről, hogy jelenleg nem érhető...
Egy piros dobozt találtak II. Erzsébet királynő halálos ágyában – Kiderült a tartalma
A néhai királynő érezte, földi ideje lassan véget ér...
Tüzes fotók: friss bejegyzéssel jelentkezett a miskolctapolcai Barlangfürdő
Elképesztő lángokkal küzdöttek meg a tűzoltók.
Sport
Ennél undorítóbban nem lehet a paralimpikonok kárára viccelődni - óriási a botrány a komikus miatt
Hatalmas tisztelet övezi világszerte a paralimpikonokat, csodálják őket, és elismerik fantasztikus teljesítményüket, amire fogyatékosságuk ellenére képesek. Vannak azonban betegesen gondolkodó emberek, akik gúnyt ű
Rossi elképesztő dolgot mondott Szoboszlairól a németek elleni meccs előtt
A magyar válogatott szövetségi kapitánya támadófocit ígért szombat estére.
Összeomlott a francia válogatott Párizsban
Kevin de Bruyne vezérletével Debrecenben nyert a belga válogatott.
Ezért lesz érdemes bekapcsolni a televíziót szombaton
Nemzetek Ligája A-LIGA 20.45: Németország–Magyarország, Düsseldorf (Tv: M4 Sport) 20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina, Eindhoven (Tv: Spíler2) B-LIGA 1. Csoport 18.00: Grúzia–Csehország, Tbiliszi (Tv: Spíler2).
Nagelsmann a magyarok elleni meccs előtt nevetségessé tette a „szakértőket”
Ma este Düsseldorfban kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott. Első ellenfele Németország lesz, amelynek ifjú szövetségi kapitánya a meccset felvezető sajtótájékoztatón nekiment az úgyneve
Szombaton lesz a nagy nap – Jürgen Klopp edzőként tér vissza
Ahogy azt már korábban megírtuk, Jürgen Klopp azon a búcsúmeccsen ül le a kispadra, amelyet a Borussia Dortmund két korábbi játékosának Lukasz... Read More... A Szombaton lesz a nagy nap – Jürgen Klopp edzőként t
Tulajváltás Eszéken? A Red Bull bejelentkezett Mészáros Lőrincnél
Egy horvátországi napilap szerint Mészáros Lőrinccel felvette a kapcsolatot a Red Bull, hogy tárgyaljanak a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő NK […] A Tulajváltás Eszéken? A Red Bull bejelentkezet
Távozott a válogatott középpályás a Ferencvárostól, már új csapata is megvan
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződést bontott a bosnyák válogatott középpályással, Stjepan Loncarral, akit új csapata már be is jelentett.
Kaszparov csalt a magyarok ellen, ezért nyertek a szovjetek
Portisch Lajos a sakkolimpiákhoz fűződő emlékeiről beszélt, szerinte a magyar csapat esélyes az éremszerzésre.
Nem ül többet egy hajóba a két világklasszis magyar kajakos
A két magyar kajakos sztár párizsi kudarcából, máris levonta a tanulságot Varga Ádám edzője.
Vége a magyar bajnok BL-álmainak
A magyar bajnok Chicago a nyolcaddöntőben búcsúzott a cseh Brno együttese ellen a minifoci Bajnokok Ligájában – számolt be róla […] A Vége a magyar bajnok BL-álmainak bejegyzés először nb1.hu-én jelent meg.
Elképesztő dolog derült ki Marco Rossiról
A magyar válogatott szövetségi kapitánya meglepő történetet osztott meg a németek elleni Nemzetek Ligája-meccs előtt.
Bulvár
Nyílt levelet írt Karikó Katalin - Felháborítja, ami történt
Ismét visszaéltek a világhírű tudós nevével!
Íme 10 fotó a múltból, amik láttán nem hiszel majd a szemeidnek
A fényképezőgép az emberiség egyik nagy találmánya, olyan pillanatokat is megörökíthetünk, amiket később gyönyörködve nézhetünk vissza.
Puzsér Róbert: Orbán Viktor nem országot vezet, hanem a magyarok többségét az orruknál fogva
Szerinte a kormányfő a magyar állam felszámolóbiztosának áll.
Botrányos dolog történt egy magyar körzeti fogorvosnál, már a magánrendelés is egyre döcögősebb
Bedagadt arccal ment az orvoshoz, ám az üres váró ellenére sem látták el.
Orbán Viktor még meg sem érkezett, de már áll a bál Kötcsén
Egy Bödőcs-beszéd is felcsendült az egyik megafonon.
„Szóljon a férjének″ – Karácsony Gergely kemény választ adott Szentkirályi Alexandrának
A Fidesz „B jelöltjének″ is nevezte a politikust.
7 szobanövény, amivel csak a baj van. Jobb, ha be sem szerzed
Míg arról rengeteget hallani, hogy melyek azok a növények, amelyeket egyszerű tartani, arról már kevesebb szó esik, hogy melyek azok a zöldek, amiket a kezdő növénybarátoknak jobb messzire elkerülni, hacsak nem akarj
Kétezren futottak bele a nagy balatoni traffipax-csapdába
2024. szeptember első két hetére lezárták az M7-es autópálya egy szakaszát a Köröshegyi völgyhíd felújítása miatt. A munkálatok idején az utat a Zamárdi-felső lehajtótól a balatonszárszói lehajtóig használ
„Nem ok nélkül sikít a kislányom” – Rettegnek Nagy Feró kutyáitól a szomszédai, megszólalt a zenész
Kutyái miatt állították pellengérre Nagy Ferót az őrbottyániak. Egy helyi édesanya arra panaszkodott, hogy a zenész kapuja sokszor nyitva marad, két pulikutyája pedig kijutott az utcára, és többször megtámadta a j
Páros lábbal rúgták ki a nőt az állásinterjúról miután válaszolt egy kérdésre, súlyos traumát szenvedett a bicskanyitogató főnöktől
A nőt évekre visszavetették a munkakereséssel.
Új, nem hivatalos ajánlás a D-vitamin-fogyasztásról
Új ajánlás látott napvilágos a D-vitamin megelőzési célú alkalmazásáról, amit egy nemzetközi multidiszciplináris munkacsoport adta ki. Az ajánlás a túl gyakori D-vitamin-szint tesztelés és az indikáció nélkü
Két pedofil pap bukott le a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében
R. Gábor plébános és Róbert atya a vád szerint súlyos abúzusokat követett el.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
