Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG








Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

A női pólosok az első helyért, az asztaliteniszezőink a negyedöntőért küzdenek - olimpia percről percre

Izgalmas napnak nézünk elébe, bemutatkoznak atlétáink, a vízilabdás lányok a csoportelsőségre hajtanak, az asztaliteniszezőink pedig a...

Meghosszabbíthatják a karantént Ukrajnában

Minden bizonnyal meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett, augusztus végével lejáró országos karantént Ukrajnában -...

Thompson-Herah célba veszi Florence-Griffith világcsúcsát

A 29 éves futó szerint még nem adott ki mindent magából.

Zivatarveszély és a hőség miatt is figyelmeztetéseket adtak ki az ország egész területére

Zivatarveszély miatt az egész országra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat....

Hárai Balázs gyönyörű svédcsavaros gólt lőtt az amerikaiak ellen - videó

Ilyen találatok mellett nem is lehetett más a végeredmény, mint magyar siker.

Feltűnt? Brad Pitt mindig úgy néz ki, mint az épp aktuális csaja

Az internet népe eldobta az agyát ezen a felismerésen: hosszú évekre visszamenő fotós bizonyítékunk van arra, hogy a szívtipró színész...

A tokiói olimpia kilencedik napjának minden fontos eseménye egy helyen

A női vízilabda-válogatott mellett Berecz Zsombornak és öt magyar atlétának is szurkolhatunk. Kövesse velünk élőben a legfontosabb...

Bővítette szolgáltatási zónáját a GreenGo

Mintegy 8 négyzetkilométerrel bővítette autómegosztó szolgáltatási zónáját Budapesten a GreenGo Car Europe Kft. - közölte a társaság...

Egy új korszak a hazai közlekedésben: befutottak a Zöld Busz Program első pályázatai

Az érintett városok és közszolgáltatók támogatási szerződéseinek megkötése és a támogatási összegek kifizetése augusztusban...

Időjárás vasárnap: 14 megyére másodfokú figyelmeztetést adtak, 2 megyére harmadfokút

Első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adtak ki vasárnapra. Itt vannak a részletek:

A litván határvédelem támogatásáre kérte az unió a tagállamokat az illegális bevándorlás miatt

Az "országra gyakorolot nyugati nyomás" miatt nem hajlandó feltartóztatni az illegális bevándorlókat és a kábítószercsempészeket...

Sport

Hihetetlen módon kapott ki a magyar női kardcsapat

Dél-Korea ellen nagy hátrányt dolgoztak le a lányok, vezettek is, de nem tudták az előnyt megtartani. A magyar együttes az 5-8. helyért folytathatja.

Nézze meg Milák Kristóf fantasztikus úszását

Második olimpiai érmét Európa-csúccsal szerezte a tokiói olimpián.

Megdöntötték minden idők legjobb futójának olimpiai csúcsát 100 méteren

Hármas jamaicai sikert hozott a női 100 méteres síkfutás, kettős svéd győzelem diszkoszvetésben, bombameglepetés a debütáló versenyszámban.

Üzenet Michael Phelpsnek: mit csinált Milák Kristóf, te jó ég?.

Egy újabb rekord lekörözve, Dressel még nem, de az úszósport történetének egyik, ha nem a legkomolyabb 50 métere mostantól egy 21 éves magyar világklasszis nevéhez fűződik.

Tényleg megér egy olimpiai érmet, hogy bárki meghaljon a teniszpályán?

A világ egyik legbefolyásosabb sportolója, Novak Djokovic már 2019-ben figyelmeztetett arra, hogy a teniszezők hőgutát kaphatnak. A nagy baj elmaradt, de a NOB vezetőinek sürgősen fel kellene ébredniük.

Kiderült, hogy kivel játszhat a Fradi a BL-be jutásért

A Ferencvárosnak először a Slavia Prahán kell túljutni.

Milák Kristóf hihetetlen ezüstérme, Kozák Luca fantasztikus futása - galéria

A férfi vízilabda-válogatott megverte az Egyesült Államokat a csoportmeccsén, így a negyeddöntőbe jutott.

Videón Milák Kristóf szenzációs hajrája, amivel olimpiai ezüstérmet szerzett

A 200 pillangó aranyérme után 100-on ezüstérmet szerzett Milák Kristóf.

Milák Kristóf ezüstjével és Kozák Luca továbbjutásával indult a szombati nap

Milák fantasztikus Európa-csúccsal végzett a 100 pillangó második helyén.

A legszexibb olimpikonok: az olimpia legcsinosabb dzsúdósa, Darja Bilogyid

Az olimpia ideje alatt bemutatjuk az ötkarikás játékok legcsinosabb női sportolóit. Ma a tokiói olimpián bronzérmet szerző ukrán cselgáncsozót, Darja Bilogyidot.

Kiderült, miért fejelte izomból telibe a falat az olimpián az úszó

Csak az látszott, hogy a forduló után nagyon lemaradt a többiektől, most ő maga árulta el, hogy mi is történt pontosan.

0

Bulvár

Megdöbbent a milliomos sebész, amikor kiderült, hogy a felesége luxusprosti

A nő éveken keresztül folytatta titkos életét, amit már a házasságkötés előtt elkezdett.

Íme az ország luxustelepülései: itt élnek a leggazdagabb magyar családok

Míg a legszegényebb járásban 783 ezer forintnyi jövedelem jut évente egyetlen lakosra, addig az ország leggazdagabb településén élők majdnem évi 1,8 millióból gazdálkodhatnak.

Meghalt a Szomszédok színésznője

Simon Mari 62 éves volt.

Oltás után elkaptam a delta variánst: nem kívánom senkinek, amit átéltem

Szóval, hol is kezdjem… Természetesen, ahogy mindenki, jó magam is regisztráltam az oltásra, majd jött a háziorvosomtól a hívás, hogy mehetek, méghozzá a Johnson-félére…

Hihetetlen módon kapott ki a magyar női kardcsapat

Dél-Korea ellen nagy hátrányt dolgoztak le a lányok, vezettek is, de nem tudták az előnyt megtartani. A magyar együttes az 5-8. helyért folytathatja.

Katalin hercegné szigorú protokollszabályt szegett meg: minden nő hálás neki ezért

Katalin hercegné nem a harisnyák rajongója, ezzel viszont divatot teremtett.

Váratlan zivatarzóna bukkant fel, borult az OMSZ előrejelzése

Módosította korábbi prognózisát az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), ugyanis váratlanul egy zivatarzóna jelent meg az ország nyugati felén.

blogmorzsák

5 hiba, amit az emberek elkövetnek a harmadik X után

Nagy mérföldkő a harmadik X, éppen ezért ne cipeljünk hibákat további évtizedekre.

Hatalmas baleset a spái 24 óráson

Kórházban a Williams F1-es tartalékosa.

Kedves szputnyikosok, akkor ti utazgassatok Üzbegisztánba!

„Az egyetlen kombinációt, amivel kint lennék a vízből (illetve pont benne lehetnék az olasz ten­gerben), Nyunyókás Cilike nem engedte meg.“

Autósok: itt a nyári balesetek egyik fő oka

Egy zseni módszerrel biztonságosabban közlekedhetsz, nem éri meg rajta spórolni.

8 dekorációs ötlet a nappalidba

Ismét összegyűjtöttem 8 dekorációs ötletet, amelyekkel könnyedén feldobhatod nappalidat.

Dusty Hill előtt tisztelgett a Foo Fighters

A héten hunyt el a nagyszakállú zenész.

Terítéken az egyik legkényesebb téma: fakivágások Budapesten

Az emberek érthetően érzelmi oldalról és az élhetőség felől közelítik meg a kérdést, ugyan­akkor a lakosság bevonása nagyban hozzájárul a városi faállományok sikeres fenntartásához.

15 tipp józan ész nélküli emberekhez

A józan ész hiánya rendkívül idegesítő, de talán ezzel a 15 tippel neked is könnyebb lehet kijönni ilyen emberekkel.

Senki sem szeretne már olimpiát rendezni

A tokiói példa is azt mutatja, hogy gazdaságilag és politikailag sem biztos, hogy megéri az ötkarikás játékok rendezése.

Trambulin és Tán­csics-díj - A Návai Anikó balhé

„Már csak némi hátszél kérdése, és ki is tüntetik Táncsics-díjjal.“

Az éhezés az emberiség jogok elleni bűntett

Ferenc pápa üzenete az ENSZ élelmezési csúcstalálkozójára.

Otthonod 5 gyenge pontja

Mire figyelj, ha azt szeretnéd, hogy otthonod a nyaralásod alatt is minél nagyobb biztonságban legyen.

0