Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet
Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.
Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.
A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;
a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.
10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet
Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.
forrás: VG
hírek innen, onnan
Fontos bejelentést tett a MOL szombat délután a tiszaújvárosi robbanás kapcsán
Megkönnyebbülést hozó hírt osztott meg a nyilvánossággal a MOL a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeivel kapcsolatban.
Magyar Péter: A magyar rendőrség felkészült, mintegy négyezren teljesítenek szolgálatot Budapesten
Eddig minden gond nélkül zajlik – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Visegrád, illúziók nélkül
A közép-európai együttműködésnek akkor lehet értelme a következő magyar külpolitikai ciklusban, ha nem egy túlpolitizált...
Kínában már 600 évvel ezelőtt is érzéstelenítettek a műtétek során
Ehhez egy rendkívül mérgező növény kivonatát használták, amit vizelettel semlegesítettek.
„Természetesen teljesen pártatlanok maradunk” – együtt viccelődött a brit és a francia nagykövet a BL-döntő előtt
Szokatlan, de annál kedvesebb videóval hangolt a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre a brit és a francia nagykövet: közös...
A franciák lelkiismerete most kezd ébredezni a besorozott, majd cserbenhagyott „szenegáli lövészekkel” szemben
Majd’ évszázados késéssel kezdi elismerni a francia állam és közvélemény, milyen komoly segítséget jelentettek az ország számára az...
Putyin: Moszkva kész megvizsgálni a Romániában becsapódott drón maradványait
Az orosz elnök szerint egy eltévedt ukrán drónról lehet szó.
Forma–1: biztonsági okokból korlátozzák a motorokat Monacóban
A klasszikus monacói versenypálya a maga kanyargós vonalvezetésével az energiamenedzsment tekintetében is teljesen más jellegű kihívások...
2026 legnagyobb nyári kedvence: Így viseld a culotte nadrágot, akár egy stílusikon
Nem szoknya, nem is klasszikus nadrág, a culotte idén nyáron visszatért, és úgy tűnik most kihagyhatatlan. Bár legutóbb, mikor...
Kitépték egy ballagó diák nyakából a magyar zászlót Szabadkán, majd a városközpontban eléggették
Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte az incidenst.
Elpattant a húr: brutális gazdasági háborút robbanhat ki az olcsó áruk miatt az EU és Kína
Kína határozottan kilátásba helyezte, hogy megtorló lépésekkel válaszol, amennyiben az Európai Unió új kereskedelmi korlátozásokat...
Az Orbán-kormánnyal együtt a társadalmi szorongás is legyőzhető, csak beszélgetni kellene háború helyett
Az Orbán-rezsim 16 éves regnálásához önmagában kevés lett volna a hatalmi eszközökkel való manipulálás, ahhoz a társadalmi tudat...
Sport
Tömegbunyót okoztak az Arsenal és a PSG drukkerei a budapesti BL-döntő előtt
Szombat hajnalban csaptak össze az ultrák Budapesten.
Tizenkét év hallgatás után megszólalt a helikopterpilóta, aki kórházba vitte Michael Schumachert
Sokáig nem árulták el neki, kinek az élete került veszélybe.
Videó: 11 éves az egyik legcsodálatosabb Messi-gól
11 éve szerezte pályafutása egyik legszebb és legemlékezetesebb gólját az argentin zseni.
Futball-láz Budapesten: így ünnepeltek a döntő előtt a PSG és az Arsenal szurkolói
Szerencsére a bunyó mellett a jó hangulatnak is jutott hely.
4 ok, amiért a címvédő PSG fogja megnyerni a budapesti BL-döntőt
Előző cikkünkben összeszedtünk négy érvet amellett, hogy az Arsenal nyeri meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Most jövünk négy olyan indokkal, amely a PSG győzelme mellett szól.
Már a Fradival tárgyal a bajnok Győrtől távozó Borbély Balázs
Az ETO-val bajnoki címet szerző Borbély Balázs egyre közelebb van ahhoz, hogy a Ferencváros edzője legyen.
Deutsch Tamás milliárdos testvére miatt mondhat le a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke
A szövetség elnöksége sérelmezi a transzparencia hiányát.
Újabb veszteségek érhetik a Győrt: a Rába-partiak két magyar alapembere is külföldre távozhat
Borbély Balázs után további veszteségekre készülhet az ETO.
Torghelle Sándorék leiskolázták Xavi Hernándezt és csapatát a telt házas Sportarénában
Bő másfél órával később viszont már szembejött a 20 évvel korábbi futballvalóság.
Hatalmas meglepetésre Novak Djokovics is kiesett a Roland Garroson
A szerb legenda kétszettes előnyről bukott 19 éves ellenfelétől.
Nem bírta el a Szeged a veszprémi rohamokat, a dunántúliak nyerték a bajnoki döntő első meccsét
Hiába egyenlítettek a Tisza-partiak a második félidő elején, remekeltek a hazaiak szélsői.
Mégsem él tovább a bizalom, Arne Slot távozik a Liverpool kispadjáról
Azonnali hatállyal bontják fel a holland szakember szerződését.
Bulvár
Mindenkit váratlanul ért, a TV2 után az RTL is leveszi a képernyőről a nagy sikerű produkcióját?
Nem várt átrendeződés látszik a hazai TV-műsorok kínálatában.
Kiderült Magyar Péter titkos szenvedélye, eddig tudta véka alá rejteni
Magyar Péter őszintén vallott arról, mivel vezette le egykor a stresszt.
Csak két vármegyénk menekül meg a mai zivataroktól, ázni fog a BL-döntő Budapesten - Időjárás-előrejelzés
Sárga-riasztással telített napoknak nézünk elébe, erre kell készülni.
Fontos bejelentés jött a kormánytól péntek este – új korszak jön
A kormány jelentős fejlesztésekre készül az EU-s pénzek felhasználásával.
Kiderült az igazság Donald Trump egészségügyi állapotáról – bejelentést tett a Fehér Ház orvosa
Az elnöki orvos szerint a 80. életévéhez közeledő Donald Trump egészségi állapota kiváló és munkára alkalmas.
Ursula von der Leyen: „Ön, kedves Péter, erőteljes üzeneteket küld a világnak”
Az Európai Bizottság elnökének beszéde a Magyar Péter miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón.
Friss információk érkeztek a halálos pécsi buszbalesetről – egyre több részletet tudni
Részleteket osztott meg a szombat hajnalban Pécs határában történt súlyos buszbalesetről Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere.
Az 52 éves Vágó Piros színes bikiniben: fiával nyaraltak a Balatonnál
Vágó Piros bikinis fotóját a Retro Rádió tette közzé. Nagyon jól nézett ki színes bikini felsőben.
„Önnek köszönhetően munkanélküli vagyok" – bocsánatkérést követel Rétvári Bencétől a volt őrmester, aki nem akart a KDNP reklámarca lenni
A rendőr nyílt levelet írt az egykori belügyi államtitkárnak.
Szoktál beszélni a kutyádhoz vagy a növényeidhez? Akkor van egy szuper hírünk.
Mindent egybevetve, a kisállatoknak és szobanövényeknek mondott szavak sokkal mélyebb emberi tulajdonságokat tükröznek, mint azt elsőre gondolnánk.
„Csak olyan férfihoz menj feleségül, akivel ez megvan köztetek” – Mi az az egy dolog, amitől sikeres lesz egy házasság?
A kémia a legalulértékeltebb faktor egy kapcsolatban. Fedezd fel, miért olyan fontos, és hogyan befolyásolja a házasság sikerét.
A tökéletes fürdőruha telt alkatra: 5 fazon, ami magabiztossá tesz a strandon
A telt alkat is bőven bír olyan vonzerővel, amit érdemes kihangsúlyozni, különösen a strandszezonban. Ezekkel a fürdőruhákkal pedig könnyen meg is teheted.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
