Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Brutális kettősgyilkosság Hollywoodban: a híres filmrendezővel az otthonában végeztek
Rob Reiner és felesége tragikus halála sokkolta Hollywoodot.
Közeleg a karácsonyi meglepetés három csillagjegy számára
Az adventi időszak még csak most kezdődött, de máris különleges ajándékot ígér a horoszkóp három csillagjegy szülötteinek. Ha Ön...
Ugrott a luxus BMW, a családi ház, pénz: Zoltánéknál 10 milliárdnyi szajré is lehetett - Fotók
László indította a lavinát, most a testvére, Zoli, illetve János és Dominik is rendőrkézre került. A zsaruk zsákmánya tekintélyes -...
Itt a magyar kormány kedd reggeli azonnali bejelentése a nagyon súlyos helyzetről
Kora reggel jelentkezett a magyar kormányfő egy igen súlyos ügy kapcsán.
Ügyészségi vizsgálat indult az olasz Generali nagytulajdonosánál
Az olasz Caltagirone építőipari csoport hétfőn bejelentette, hogy szigorítja a Monte dei Paschi di Siena bankban és a Generali...
A Fidesz korábbi miniszterelnök-jelöltjéhez kötik a Tisza Párt "adóterveit" – Magyar Péter reagált
Facebook-oldalán reagált Magyar Péter Orbán Viktor legfrissebb vádjaira. Bejegyzésében azt írta: a miniszterelnök szerinte újabb...
Hamarosan az egyik legkedveltebb budapesti kerületben is indulhat otthon startos lakásfejlesztés
Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat - jelentette be Panyi Miklós államtitkár. A program összesen 1150 új lakás...
A japánok legfontosabb hagyománya év végén, amit neked is érdemes elsajátítanod
Az ōsōji egy japán év végi hagyomány, amelyet akár mi is elsajátíthatunk. Spirituális jelentéssel bír, és bennünket is inspirálhat....
Donald Trump alaposan megkopasztaná a BBC-t
A 2021-es a capitoliumi beszédének szerkesztése miatt.
Horváth Csenge régi családi fotón mutatta meg ritkán látott édesapját
A modell édesanyja, Fésűs Nelly is ott van velük a képen.
„Legszívesebben visszavonulna” – Hamilton csapdába esett a Ferrarinál
Rosberg szerint egyetlen opciója van Hamiltonnak.
Nyomtalanul tűnt el a kutyájával egy osztrák férfi Mosonmagyaróváron – A felesége kétségbeesve keresi Stefant
„Nem is ismeri Magyarországot, nem tud magyarul, nagyon féltem, tizedik napja nem tudok róla semmit!” Folyamatosan a sírással küzd az a...
Sport
Sós Csaba megtörte a csendet Milák Kristófról, és nem használt kis szavakat
Az úszók szövetségi kapitánya hosszú idő először nyilvánult meg az állítólag ultimátumot kapó bajnokról.
A lehető legrosszabb hír érkezett Liverpoolból Szoboszlai Dominikról
Most kezdhetnek csak igazán izgulni a drukkerek.
Újra Győr? Elképesztő hír kapott szárnyra a női kézilabda-vb-t lezáró partin
A vb-döntő legjobb játékosának a 45 éves Katrine Lundét választották.
Sérülés vagy eltiltás? Szoboszlai Dominik miatt kitört a pánik Liverpoolban
Az angol sztárcsapat legfontosabb játékosát a Brighton elleni meccs hajrájában lecserélte Arne Slot.
Botrány a vb-n: a favorit elszúrta a meccsét, aztán mérgében szétverte az asztalt – videó.
A 26. kiemelt Cameron Menzies majdnem a közönség közé dobott egy palackot is.
Schmidt Ádám: Hatalmas sportdiplomáciai siker a 2027-es magyarországi vb-rendezés
A 2028-as Los Angeles-i olimpia szempontjából kulcsfontosságú esemény következik.
Szörnyű balesetben halt meg a magyar focista
A 21 éves játékos az őszi utolsó bajnoki mérkőzésén még gólt szerzett.
Izomszakadás miatt kidőlt a Bayern München világklasszisa
A hétvégi bajnokin szenvedett sérülést.
Légiósok: "Mit tettél, Sallai?" - a megkerülhetetlen magyarról írnak Törökországban
A gólt is szerző Sallai Roland főszerepet vállalt a Galatasaray 4-1-es antalyai győzelmében. A mérkőzés egyik legjobbjaként teljesítő magyar válogatott játékos statisztikái miatt is komoly elismerést kapott - muta
Ennél meglepőbb döntést aligha hozhatott volna magyar válogatott kézilabdázónő
Győri-Lukács Viktória új csapatot talált magának – nem is akárhol.
Milák Kristóf megígérte, elindul a 2028-as Los Angeles-i olimpián
Nemet mondott a nyíregyházi búcsúversenyre, méltóképpen zárná le a karrierjét.
Ez nagyot szólna: az RB Leipzig Tóth Alex mellett még egy magyar játékost szerződtetne
Gulácsi Péterék együttese figyelemmel kíséri a Fradi játékosát és a fővárosi rivális legnagyobb tehetségét is.
Bulvár
Fordulat a Szőlő utcai ügyben, rendkívüli bejelentést tettek
Úgy tűnik, koránt sincs még vége az ügynek.
Kiderült, a kormány az orvosok kétmilliós átlagkeresetét az orvosok harmadának fizetéséből számolta ki
Megszerezte a dokumentumokat a Lakmusz.
Óriásit hibázott a kampányban, nagy bajban lehet a Fidesz, szakértő árulta el
Mennyire lehet végzetes a hiba?
Döntött az Országgyűlés, mostantól nem lesznek vetélytársai a 26 évig tartó kocsmapernek
Az új törvény sok félbeszakadt peres ügy befejezését könnyíti meg.
Elérte a bosszú Ruszin-Szendit, nem katona többé, de járadékát még nem tudták elvenni
Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter jelentett be korábban szankciós intézkedést a közben a Tisza Párt képviselőjelöltjévé vált volt vezérkari főnökkel szemben.
Megfegyelmezte Gáspár Evelint a magyar milliárdos
Felföldi József Facebook-bejegyzésben ment neki Gáspár Evelinnek az Oroszországban készült, nagy visszhangot kiváltó videói és posztjai miatt – vette észre a Debreceni Nap. A debreceni nagyvállalkozó hangsúlyozta
„Segítünk kifizetni” – Orbán legérzékenyebb pontjára tapintott az észt elnök
Észország államfője kitalált valamit, ami elől nehéz lesz kitáncolni.
Káosz a Fideszben
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve beruházási szempontból, míg Varga Mihály jegybankelnök szerint a magyar gazdaságot k
Váratlan fordulat a bankszámláknál, minden lakossági ügyfelet érint
Ugyan az év első hónapjai rendszerint a díjemelésekről szólnak a lakossági bankszámláknál, a jövő év elején elmarad a szokásos, az előző évi inflációt követő díjemelési hullám a bankok által vállalt ön
Újabb botrány a Szőlő utcai nevelőintézet kapcsán, teljesen elfajult az ügy, a kormány legnagyobb kritikusa szólalt meg
Igen dühös véleményeket is lehet hallani az üggyel kapcsolatban.
Felhívtak egy nyugdíjas nőt, hogy vegyen le 15 milliót a számlájáról, majd adja át a lakására érkező rendőrnek
Csalás bűntette miatt nyomoznak.
Azonnali és soron kívüli bejelentést tett reggel a magyar kormány
Magyarország kormánya rendkívül határozott módon foglalt állást az egyik legfontosabb kérdésben.
blogmorzsák
Nagy karamellás szaloncukor teszt
Ezúttal a karamellás szaloncukrokat vakteszteltük. Íme az eredmény!
Az álmatlanság rejtett ára
Miért romlott el az alvásunk?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
