Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Fának ütközött és meghalt egy autó sofőrje szombat éjjel
Letért az útról, és fának ütközött.
Olaszországban a nyári szezon csúcsnapjait élik a mostani hétvégén
Alig maradt üres szoba a szállodákban és bérelhető napernyő a strandokon Olaszországban az augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepe előtti...
Folytatódhat a vendéglátás helyreállása az elemző szerint
Az idegenforgalom javulása a szolgáltatásegyenleget, ezen keresztül pedig a folyó fizetési mérleg javulását is támogatja.
Várható időjárás - Az egész országra figyelmeztetést adtak ki vasárnapra
Ilyen időjárás várható vasárnap.
Káosz a kikötőben - Heves esőzés söpört végig Közép-Dalmácián
Az autópályán is torlódások alakultak ki.
Vizes Eb - Lett aranyérem is és több ezüstérmet is szereztek szombaton a magyarok
Egy világcsúcs és egy bajnoki rekord született szombaton.
Az MNB fokozottan ellenőrzi a mezőgazdasági biztosítók aszálykár-kifizetéseit
Mértéke a növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50 százaléka.
Labdarúgó NB I - A szombati eredmények és tabella
További mérkőzések.
Szeptember elején tartják a Budapest Short Film Fesztivált, a Busho-t
Augusztus 30. és szeptember 4. között tartják a 18. Budapest Short Film Fesztivált, vagy közismert nevén a Busho-t, amelyen a nevezett...
Ukrajnából kukoricát szállító hajó vár kikötésre Ravennában
A máltai felségjelzésű hajó augusztus 5-én az ukrajnai Csornomorszk kikötőjéből indult el.
San Francisco városa több mint húszezer dollárt fizetett egy szemetes prototípusáért
Ami ráadásul négy évig készült.
Az önkéntes katonai szolgálatra augusztus 15-ig lehet jelentkezni
Továbbra is nagy az érdeklődés.
Sport
Úszó Eb: Hosszú Katinka kiesett a kedvenc számában: annyira kiborult, hogy nem is nyilatkozott
Hosszú Katinka óriási meglepetésre nem jutott döntőbe 400 méter vegyesen szombaton a római úszó Európa-bajnokságon. A szabályok szerint egy nemzetből csak ketten kerülhetnek egy szám fináléjába, de a magyarok k
Döbbenetes dolog történt Lionel Messivel
Milliók nem akarnak hinni a szemüknek.
Nagy csalódás érte Hosszú Katinkát
Hiába lett övé a negyedik legjobb idő 400 vegyesen az elődöntőben, két magyar is gyorsabb volt nála.
Szörnyethalt a tehetséges sportoló Norvégiában
A szlovén sífutót egy teherautó gázolta halálra.
„Dühöt éreztem” – Hosszú Katinka megszólalt a 400 vegyes kudarca után: elárulta, miért nem nyilatkozott eddig
Hatalmas meglepetésre nem jutott döntőbe 400 méter vegyesen szombaton a római úszó Európa-bajnokságon Hosszú Katinka. Világklasszis úszónk a futam után annyira csalódott volt, hogy nem is nyilatkozott a sajtónak, m
Milák Kristóf: Nem nagyzolásból, de megint született mellettem egy világcsúcs
Az olimpiai bajnok magyar úszó bravúros teljesítménnyel nyert ezüstérmet szombaton a római úszó-Eb-n.
Ronaldo annyit ivott, hogy még az újságíróktól is sört kunyerált
A brazil Fenomén edzés közben is a kólásüvegben rejtegetett sört vedelte.
Ez óriási. Mihályvári-Farkas Viktória Európa-bajnok 400 vegyesen, Jakabos Zsuzsanna ezüstérmes
Mihályvári-Farkas Viktória Európa-bajnok 400 vegyesen, Jakabos Zsuzsanna ezüstérmes.
Rögtön egy meglepetéssel indult a La Liga
A spanyol bajnokság idei szezonjának nyitómeccsén rögtön borult a papírforma.
Ádám Martin a pályán válaszolt az őt a súlya miatt kritizálóknak - videó
A magyar válogatott csatár megmutatta Dél-Koreában, hogy milyen az, amikor játékba lendül.
Sikerült regisztrálni a játékosokat – Kezdődik a Barcelona szezonja
Nem éppen zökkenőmentes átigazolási szezon után vág neki a La Liga 2022/23-as szezonjának Xavi együttese.
Fradisták mérhetetlen gyűlölete a Vasas iránt: bűnszervezet a vád
16 éve ég bennük még jobban az örökös utálat.
Bulvár
Tóth Gabit a földbe döngölte a magyar stand-upos, így még sosem mentek neki az énekesnőnek
Bruti kegyetlenül őszinte szavakkal oltotta le Tóth Gabit, mindenki belepirult.
30-nak néz ki a 74 éves nő, bikinis fotóján leesik az állad: íme a titka
Képtelenek vagyunk elhinni, hogy több mint hetven éves ez a bombasztikus nagyi!
Hadházy azt mondja, jelzéseket kapott arról, hogy a kormány ősszel ismét bezárhatja az iskolákat
Hadházy Ákos most azt állítja, több olyan jelzést is kapott, amik szerint a kormány titokban arra készül, hogy ősszel ismét bezárná az iskolákat, majd online oktatást rendelne el a járványra hivatkozva.
Szlovák pénzügyminiszter: Magyarország rakétaként száguld, miközben Szlovákia szegény
A nemrég bejelentett debreceni nagyberuházás nyerte el a tetszését, de csak egy rövid időre.
Börtönbe kerülhet a targonca által agyonnyomott gyermek édesanyja
Az ötéves kisfiú láthatáson volt az apjánál, amikor a férfit hirtelen behívták a munkahelyére.
A 74 éves Kállay Bori válása után így él: reméli, nem kell újra nélkülöznie
Kállay Bori 2019-ben vált el Vitray Tamástól, azóta egyedül él.
Kiadták a riasztást: brutális jégeső csap le az országra
Szinte a teljes országra kiadták a riasztást a zivatarok miatt.
Íme a fűszer, ami a vércukorszintet is szabályozza: hosszú életű emberek eszik
Érdemes követni a példájukat.
Fára akasztott kötélen fuldoklott, a szomszédban épp ott volt két szabadnapos rendőr, akik elvágták a kötelet
A szabadnapját töltő rendőrházaspár segélykiáltásokra figyelt fel a szemközti telekről.
Már készül a terv a lakosság evaku-álására, ha baj lesz Európa legnagyobb atomerőművében
Csendesen indul az orosz-ukrán háború újabb napja, ezek voltak az elmúlt órák legfontosabb eseményei.
„16 kilót fogytam, miután abbahagytam az egészséges ételek fogyasztását, és azt kezdtem enni, amit akarok”
Ráadásul sokkal jobbakat eszik ma, mint azelőtt.
Nyári Dia duzzadó melleitől majdnem szétpattan a bikini felsője
Nyári Dia nagyot villantott.
blogmorzsák
Kebelcsoda a film- és a popvilágban: Danuta
„A lengyel Dolly Parton” kebelmérete láttán a brit Samantha Fox és az olasz Sabrina is elsárgulna az irigységtől.
„Valahol a csillagok közt létezett”
Baksa-Soós Jánost és a Kex koncertek hangulatát idézték meg az Ördögkatlan Fesztiválon.
Nem tudom, miért nőnek születtem...
„Volt, akit én tartottam el, és ez a legkisebb mértékben sem zavarta az önérzetét.“
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
