Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
4 finom jel, hogy a barátaiddal már egy előző életben is szoros szövetséget alkottatok
A spirituális gondolkodás szerint léteznek olyan kapcsolatok, amelyek nem ebben az életben kezdődtek, hanem korábbi inkarnációkból hozott...
Szokatlan dolog történik az Országgyűlésben
A szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülések közül elmarad az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit...
Volt főnökét zsarolta a kirúgott dolgozó, vádat emeltek ellene
Zsarolás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Budaörsi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki munkaviszonyának...
Mészáros Lőrinc cége üzent Magyar Péternek: A válaszlevél bizonyára nem jutott el Miniszterelnök úrhoz
A Kall Ingredients Kft. közleményben cáfolta a miniszterelnök hétfő esti állítását. A cég szerint ők már értesítették a Mavir-t a...
Viszik, mint a cukrot: évekre várólistára kerülhet az, aki most akar Ferrarit venni
Hiába a pénz és a luxusautók iránti rajongás, aki ebben az évben szeretett volna még új Ferrarihoz jutni, már elkésett. Ugyanis a...
Életveszélyes hőség: ezt teszi a szervezetünkkel a kánikula
A tartós hőhullámok egész szervezetünkre komoly hatással vannak, amelyek az idősek számára különösen nagy kockázatot jelentenek.
„Magyar úr, most hogy látja: még mindig túl drága?” − Nyíltan gúnyolja a magyar miniszterelnököt az orosz hírügynökség
Az orosz állami hírügynökség élesen kritizálta a magyar miniszterelnököt a paksi helyzet miatt.
NB I: A Honvéd, az ETO és a Vasas fiatalja is berobbant az álomcsapatba
Itt a 2. forduló válogatottja az NB I 26/27-es szezonjából. Összegyűjtöttük, mely játékosok teljesítettek a legjobban honlapunk...
Visszavonták Hajdú Gábor és Borsa Miklós közmédiás megbízatását
A közmédia vezetése egy nappal a kinevezések bejelentése után döntött úgy, hogy egyikük sem lesz az M1 Híradó munkatársa.
Kerek idomokkal ismerte meg a világ, 23 kilós fogyása után nem lehet felismerni Amy Schumert
A színésznő büszkén vállalta túlsúlyát is, de komoly egészségügyi problémák miatt változtatott az életmódján.
Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós vezeti az M1 Híradót – visszavonta a megbízatásokat a közmédia
Mint indoklásként írják, a megújuló közmédia hírszolgáltatásának vissza kell állítania a társadalom bizalmát.
„Nem tetszik ez nekem” – túl sok pénzt keres az Exxon Mobil és a Chevron Trump szerint
Az amerikai elnök alacsonyabb benzinárakat követel az amerikai olajcégektől.
Sport
Kokót padlóra küldték a repülőtéren, erre még ő sem számított
Meglepő fogadtatásban volt része.
Szoboszlai Dominik már kongatja a vészharangot, hatalmas Liverpool-hibára híva fel a figyelmet
A Liverpool újdonsült csapatkapitánya élő adásban állt bele a csapatba hibájába, senkit sem kímélt.
Fejek hullhatnak a Ferencvárosnál, több játékost is kritizált a vezetőedző
Változások jöhetnek a kezdőcsapatban.
Saját beosztottjai küldték padlóra Kokót, óriási volt a meglepetés
Napra pontosan harminc éve lett olimpiai bajnok Atlantában a ring virtuóza.
Andoni Iraola lemondott róla, Madridban köthet ki a Liverpool klasszisa
Új fejlemények, de még semmi nincs lefutva.
Sárga tengeralattjáró bukkant fel az apadó Dunából, videóval köszöntötte Gulácsi Pétert új csapata
Az 58-szoros válogatott 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgócsapatától.
Hivatalos ajánlat: 80 millió euróért a Premier League-be vinnék a Barcelona csillagát
A Manchester City után az Aston Villa is bejelentkezett Marc Bernalért.
55 millió euróért adná el világbajnok klasszisát az FC Barcelona
Beárazták a katalánok.
Hőségriadó: Teljes fordulót halaszt az MLSZ
Egy héttel később rendezik meg az NB III 2. fordulóját.
Alaposan elázott a Paks a zalai gólesőben, már csak az utolsó előtti a Fradi
Csupán két forduló után eldőlt, nem lesz hibátlan csapat az NB I-ben.
Szoboszlai újabb barátot veszíthet el Salah után Liverpoolban
Állítólag az idén nagy költekezésben lévő Tottenham Hotspur bejelentkezett a holland válogatott Cody Gakpoért.
Megint elborult az agya a világbajnoki döntő argentin botrányhősének – videó.
A spanyol játékosok és a dél-amerikai bíró után most egy argentin tini volt az áldozata.
Bulvár
5 centiméteren múlik Paks sorsa, pedig az Orbán-kormány már tavaly tudta, hogy nagy a baj
A Duna történelmi mélyponton, Paks az összeomlás szélén, országos elindult a takarékossági hullám. Összeszedtük a víz- és energiaügyi krízis legfrissebb történéseit – és azt is, hogy mit tehetünk mi.
Ezeken a magyar településeken ma lekapcsolják az áramot
Tervezett áramszünetek nehezíthetik a kánikulát több magyar településen, ahol órákra szünetel az áramszolgáltatás. A Ezeken a magyar településeken ma lekapcsolják az áramot bejegyzés először Acnews-én jelent
„Amit odabent láttam, döbbenetes volt, mindennek a legalja” – forrnak az indulatok a kertvárosban működő tömegszállás miatt
A környéken élők petíciót írtak, mert szerintük elviselhetetlenné vált az élet. A tulajdonos szerint olyanok bérelnek nála szobát, akik – bár rászorulnának – nem kapnak szociális bérlakást. Riport.
„Pótolhatatlan ember volt” - Rejtélyes tragédia, senki sem tudja, miért halt meg a kétgyermekes édesanya
A család teljesen összeomlott.
Lebukott Szijjártó Péter: Végrehajtás kellett ahhoz, hogy a Külügy elárulja, mely lapokat engedték a közelébe
Egy 2023-ban feltett kérdésből három évig tartó jogi küzdelem lett, mire a Külügyminisztérium elárulta, mely szerkesztőségeket hívta meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira. Karinthy Frigyes Magyarázom a bizo
Orbán egykori, milliárdossá lett tanácsadójának hivatalosan is egy észak-olaszországi villa lett a lakhelye
Habony Árpád Varesébe költözött.
Minden eddiginél durvább hőség jön: 40 fokos katlan és orkánerejű zivatarok tarolják le az országot
Pokoli kánikula tartja markában Magyarországot: miközben lassan megsülünk a 40 fokos hőségben, az ország bizonyos pontjain jégesővel és viharos széllel kísért zivatarok törhetnek ki.
Áramszünet jön több magyar településen – itt az MVM friss listája
Miközben tombol a 40 fokos forróság, ezeken a hazai településeken a héten órákig nem lesz áram.
Befőzés: betiltották ezt a régóta használt tartósítószert – Mutatjuk, mit használhatsz helyette
Mielőtt nekiállnál az otthoni befőzésnek, jobb ha tudod: a szalicil már nem használható tartósítószerként. Vannak azonban biztonságosabb alternatívák.
Tóth Vera 70 kilós fogyása után fürdőruhában: alig ismertük fel, nagyon dögös
Tóth Vera bombasztikusan néz ki fürdőruhában, így pedig csak nagyon ritkán láthatjuk.
A menesztett TEK-vezér saját céget alapított a fideszes biztonsági főnökség mellé
A gyógyászati logisztikával foglalkozik.
A Guardian is megírta, kiket jelölnek a magyarok köztársasági elnöknek: meglepő nevek a listán
A brit Guardian is foglalkozott a magyar köztársasági elnök személyét övező találgatásokkal. A lap arról ír, hogy Magyar Péter felhívása után a komoly jelöltek mellett számos meglepő név is felbukkant a közös
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
