Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Ez aztán a rongyrázás: Milliós ajándékot vett barátnőjének Kőgazdag Csabi
Herczeg Csabi nem sajnálja a pénzt, ha a barátnőjéről van szó. Már az esküvő előtt egy olyan ajándékkal lepte meg Letíciát, amire...
16 milliót érő vázát rejt a városligeti, mindeddig zárt palota
Mutatjuk a Zsolnay kollekció legdrágább darabját!
Jákob Zoltán megmutatta a ritkán látott fiát, aki A Nagy Ő-ben is segített a végső döntésnél - videó
Jákob Zoltán eddig csak néhányszor beszélt a nagyobbik gyermekéről, azonban főként a lányaival rakott ki közös videót. Most a ritkán...
Az alkoholt is letette a fogyókúra kedvéért: 25 kilót dobott le Lotfi Begi – fotók
Kipróbált csodakezeléseket is, de belátta, hogy csak az életmódváltás segít.
Változtatási tilalommal akadályozza az önkormányzat Vácon, hogy munkásszálló épülhessen a Samsung vendégmunkásainak
A helyi közéletet alaposan felkavarta, hogy esetleg vendégmunkások érkezhetnek a kisvárosba.
193-mal előzte meg a mozgó ellenőrzést végző rendőrautót egy gyorshajtó Tolna megyében
Állítása szerint egy megbeszélésre sietett, a 260 ezer forintos büntetést a helyszínen kifizette.
Nem készül több Lego újrahasznosított műanyagból
A Lego csoport leállította az újrahasznosított műanyagból készült építőkockák fejlesztésére irányuló egyik kiemelt projektjét,...
Tóth Gabi és Krausz Gábor együtt zokogtak, ez fordulópont lett a kapcsolatukban
Egy pillanat Tóth Gabi és Krausz Gábor életét is teljesen megváltoztatta.
6 helyzet, amikor a testbeszéd vonzalomról árulkodik
A testünk akkor is kommunikál helyettünk, amikor nem hagyják el szavak a szánkat. Érdekes megfigyelést tehetünk, ha megfigyeljük, hogy...
Tündérmesébe illő élet várhat A Nagy Ő választottjára
Október 9-én 21:25-kor kezdetét veszi a Bachelor – A Nagy Ő legújabb évada a TV2 műsorán. A nagysikerű párkereső reality-ben ezúttal...
Először nézett tükörbe egy medve, reakciójától le voltunk dermedve – Videó
Feltehetően nem a saját külseje miatt rémült halálra, hanem csak azt gondolta, hogy vetélytársra akadt.
Olyasmire készül Ukrajna, amivel korábban még nem próbálkoztak
Áthidalnák a fűtési szezon egyik legnagyobb kihívását.
Sport
Hatalmas balhé tört ki a rangadón, félbeszakították a mérkőzést
Az Ajax szurkolói a mérkőzés felfüggesztése után is folytatták a rendbontást.
Beolvasott a szövetségnek, és lemondta a válogatottságot a Fehérvár játékosa
Szerinte a futball tönkretételén dolgoznak a pozícióban lévő emberek, a futballista pedig ebben nem szeretne részt venni.
Különleges korcsolyával sokkolt mindenkit Liu Shaoang - képek
Remekelt a Kína-kupán.
Szoboszlaival továbbra sem tudnak betelni: a sarkazása egy szerelmi előjáték!
„Röhejesen jó játékos, egy évtizedre megoldja a gondjainkat.”
Meglepő dolgott mondott a győztes góljáról Lisztes Krisztián
A Kisvárda elleni meccs egyetlen gólszerzője szerint nincs hiányérzetük.
Három hónappal az esküvőjük után meghalt az angol kapus felesége
Szívszorító üzenetben búcsúzott a gyászoló férj.
Máté Csaba elárulta, hogy miért volt Fehérváron
Noha az utóbbi napokban egyre többet lehetett hallani arról, hogy Máté Csaba melyik csapat irányítását veheti át, a szakember a Sportálnak elárulta, a jövője még képlékeny. Abban pedig nem kell szenzációt keresn
Visszavonul a hatszoros olimpiai bajnok
Visszavonul a hatszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok német szánkós Natalie Geisenberger.
A veretlenségét és az első helyet is elveszítette a Real Madrid a városi derbin – videóval
Az Atlético Madrid három fejesgóllal mattolta a Real Madridot, amely a 3–1-es zakó után a veretlenségét, valamint az első helyet is elveszítette.
Döbbenetes botrány miatt szakadt félbe az egyik legnagyobb európai focirangadó - videó
A hazai csapat drukkerei nem bírták elviselni a vereséget.
A budapesti közönség megkapta, amire egész hétvégén várt
Angol házi döntő kilenc nyilassal megspékelve.
Hivatalos felülvizsgálatot kér a magyar szövetség az elveszített vb-döntőről
Mint ismert, a magyar birkózó-válogatott egy arany- és két ezüstéremmel, egy ötödik hellyel, valamint két olimpiai kvótával zárta a 2023-as belgrádi világbajnokságot. A két ezüst könnyen lehetett volna szintén
Bulvár
Most jött a felfoghatatlan hír: holtan esett össze koncertje közben az imádott operaénekes
Mindenki sokkot kapott.
Másfél éven belül eldőlhet, Európában marad-e Magyarország
Orbán Viktor és Nagy Márton is a növekedés évének hirdette meg 2024-et, de elkerüli-e az ország a következő években, hogy török vagy latin-amerikai spirálba kerüljön?
Trokán Nóra közleményt adott ki, miután senki nem fordult meg a testvérének a The Voice-ban
Trokán Nóra testvére, Magyar Elektra a The Voice színpadán omlott össze.
Jelentősen csökken a benzin ára
A gázolaj ára viszont közel van a 700 forintos rémálomhoz.
Eltűnhet hazánk legendás fűszere a boltokból, óriási a baj
A hazai fűszerpaprika nagy bajban van, és könnyen eltűnhet a boltok polcairól is.
Szívszorító titok Bujtor István haláláról: ezért nem merték elmondani a tragédia hírét a színészóriás édesanyj...
Idén már 14 éve nincs köztünk Bujtor István: az Ötvös Csöpi karakterét alakító színészlegenda emlékét máig őrzi az ország, ám az mind mai napig nem tisztázott, milyen betegség támadta meg a szervezetét. Hal
Újabb részletek derültek ki az Olaszországban tengerbe fulladt magyarok tragédiájáról
A két férfi Livorno közelében közelében veszett a tengerbe.
Európa értetlenül áll Lengyelország döntése előtt, hogy leállítja az ukrajnai fegyverszállítást
Vajon ez a szorongás jele a lengyel kormányon belül az október 15-i választások előtt, vagy a Kijev és Varsó, a legmeghatározóbb európai szövetségesek közötti szakadás valós veszélye – teszi fel a kérdést a
Ismét terjedni kezdett a történelem egyik legpusztítóbb betegsége
A WHO szerint egy év alatt duplájára nőtt az esetszám.
Egy eltűnt kétéves kislányt találtak egy sötét erdőben - de nem volt egyedül
Szerda este 8 óra körül riasztották a rendőrséget, hogy eltűnt egy kétéves kislány.
A mesterséges intelligencia megjósolta a világvégét: borzasztó dolgok várnak ránk
Arra is figyelmeztetett, hogy „a világ sorsa az emberiség kezében van".
Hatalmas balhé tört ki a rangadón, félbeszakították a mérkőzést
Az Ajax szurkolói a mérkőzés felfüggesztése után is folytatták a rendbontást.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
